博弘:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書

(2)一一三年度財務報表

(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告書

(4)一一三年度員工及董事酬勞報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間114/04/12~114/04/21