微矽電子-創:公告本公司董事會決議召開民國一一四年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)配合本公司改列一般板上市前發行新股公開承銷案，擬提請原股東

全數放棄現金增資優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

選任本公司第十五屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案/提名權期間：114/03/21~114/03/31

(2)受理股東提案/提名處所：微矽電子股份有限公司

(3)受理股東提案/提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(4)股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。