大塚:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號26樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告書。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172-1及192-1條規定辦理公告受理股東之提案及董事提名，受理處所為

本公司人事行政部(地址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間為自114年03

月14日至114年03月24日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案或董事候選人名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』

或『董事候選人名單』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月23日至114年5月20日止。