博士旺:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國113年度給付董事酬金報告

(5)增訂「永續發展實務守則」案

(6)民國113年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報告。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為114/04/26~114/05/25。

(2) 受理期間：本公司擬訂於民國114/03/21~114/03/31止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年03月31日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3) 受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄受

理處所。

(4) 受理處所：博士旺創新股份有限公司(地址：台北市內湖區潭美街539號9樓)

(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案

相關事宜。