中聯資源:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期: 114/02/26

2.股東會召開日期: 114/06/25

3.股東會召開地點: 高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告案

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案

(3)本公司113年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、財務報表承認案

(2)本公司113年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

討論本公司章程部份條文修正草案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間：114年6月25日(星期三)上午9時整

(2)受理股東提案時間：114年4月18日至114年4月28日

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓