京鼎:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東以書面方式提案期間：

自114年3月18日起至114年3月28日下午五時止。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部

﹝地址：苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查；如蒙審議通過，

即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。