力積電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度盈餘分派情形報告案。

(4)113年度員工酬勞與董事酬勞分派案。

(5)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。

(2)擬提請解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日為民國114年03月28日(星期五)，現場過戶請於民國114年03月28日

(星期五)下午04時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司

股務代理部」辦理，掛號郵寄者以民國114年03月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年04月26日至

114年05月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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