台泥:代重要子公司和平電力股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/13

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度分派員工酬勞報告；

(二)本公司113年度營業及財務報告；

(三)監察人審查113年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案；

(二)本公司113年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/29

11.停止過戶截止日期:114/05/13

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為114年4月2日

至114年4月14日，受理提案處所為和平電力股份有限公司(地址:花蓮縣97291

秀林鄉和平村和工二路7號，電話:03-8681900分機1151)