璟德:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一三年度營業報告書。

(2) 一一三年度審計委員會查核報告書。

(3) 一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無