M31:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告

（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形

（3）113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形

（4）董事酬金報告案

（5）113年度盈餘分配現金股利情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案

（2）113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案

（2）本公司規畫長期資金募集案

8.召集事由四、選舉事項:

（1）補選第五屆獨立董事乙席案

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無