中鴻:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告。

(2)本公司113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

股東會召開日期:114年06月25日(星期三)上午9時30分正。

受理股東提名及提案期間為:114年04月18日至114年04月28日。

受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。