倍力:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓（PCBC會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度董事酬金報告

(5)113年度公司債發行與募集情形報告

(6)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨獨立董事候選人提名。

受理期間：自114年3月22日起至114年3月31日止。

受理處所：倍力資訊股份有限公司 公司治理單位

(地址：台北市大安區仁愛路四段85號12樓)

(2)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。