中碳:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業暨財務報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)113年度法定盈餘公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十三屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：114年06月17日(星期二)上午9時正。

(2)受理股東提案時間：114年04月12日(星期六)至114年04月22日(星期二)。

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓。