合機:公告召開本公司一一四年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一三年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查一一三年度決算報告。

3.本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司一一三年度董事酬金報告。

5.本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一三年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一一三年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，於114年3月19日至114年3月28日止，受理持股1%

以上股東提案。受理處所:台北市復興南路一段36之9號3樓(本公司總管理本

部)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國114年4月26日至114年5月23日止

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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