明基材:代重要子公司衛普實業股份有限公司公告董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/04/14

3.股東會召開地點:衛普實業股份有限公司樹谷廠(台南市新市區堤塘港路27號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)監察人查核113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度財務報表及營業報告書案

(2)承認113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修定「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/16

11.停止過戶截止日期:114/04/14

12.其他應敘明事項:無