廣閎科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街 3號 2樓(台元科技園區多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案期間訂為 114年03月30日起至 114年04月09日

上午 9時至下午 5時止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部

( 新竹縣竹北市台元二街 8號 8樓之 3 )，有意提案之股東務請於

114年04月09日下午 5時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達

日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以

掛號函件寄【送】達)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月07日起至

114年06月03日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

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