精英:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度董事酬金報告。

(5)113年度現金股利分派情形報告。

(6)本公司民國113年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司113年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案、提名期間:114年3月3日起至114年3月13日止。

受理處所:本公司永續發展暨公司治理部(台北市中山區中山北路3段22-1號9樓)。