寶一:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2)一一三年度營業報告書。

(3)一一三年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

「寶一科技股份有限公司公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，持股１％以上股東以書面提案：

受理期間：自114年4月07日起至114年4月17日下午五點止。

受理處所：本公司管理處（台南市新營區新工路十三巷一號）。