皇普:公告本公司經董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/13

2.股東會召開日期:114/05/15

3.股東會召開地點:桃園市中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館-珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度現金股利分派情形報告

(5)113年度董事酬金報告

(6)發行國內第三次有擔保及第四次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

(2)低於市價發行員工認股權憑證案

(3)盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/17

12.停止過戶截止日期:114/05/15

13.其他應敘明事項:無