友達:本公司董事會決議召開114年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/13

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告

(2)審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

(3)以資本公積發放現金情形報告

(4)民國一一三年度給付董事酬金情形報告

(5)買回本公司股份決議及執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)核准修訂「公司章程」案

(2)核准解除董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事九名(含五名獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無