精測:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)一一三年度審計委員會查核報告。

(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)一一三年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無