博智:公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/02/10

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/12/24

4.董事會決議(追補)發行日期:113/11/07

5.發行總金額及股數:

發行總金額：發行總面額新台幣50,000,000元。

發行總股數：5,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額:新台幣10元。

9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計500,000股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:

80%，計4,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計500,000股對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司

股務代理機構辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工

放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價

格認購。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

15.本次增資資金用途:新建廠房。

16.現金增資認股基準日:114/03/03

17.最後過戶日:114/02/26

18.停止過戶起始日期:114/02/27

19.停止過戶截止日期:114/03/03

20.股款繳納期間:

原股東及員工股款繳納期間：114/03/10 ~ 114/03/14

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債於114/01/10發行，自114/04/11

(發行日後滿三個月之翌日)開始受理轉換。

(2)本公司辦理113年現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金管會113年

12月24日金管證發字第1130366581號函生效在案。

(3)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時

，授權董事長得全權辦理修正或調整。