台境*:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/06

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台南市關廟區關新路二段567號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:NA