禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:114/01/21

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司114/01/21董事會決議通過

(一)、通過本公司總經理聘任案。

(二)、通過本公司總經理之個人薪資報酬。

(三)、通過檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。

(四)、通過本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。

(五)、通過本公司簽證會計師委任、獨立性及適任性、酬金評估案。

(六)、通過本公司會計師提供預先核准非確信服務政策及清單。

(七)、通過本公司召開114年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人

之相關事宜。

(八)、通過本公司召開114年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。

(九)、通過本公司114年股東常會改選董事案。

(十)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十一)、通過本公司114年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。