天蔥:更正公告本公司董事會決議召開114年股東常會(討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/15

2.股東會召開日期:114/04/18

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。

(4)本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效

報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(更正此項)

(2)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/18

12.停止過戶截止日期:114/04/18

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自114年2月15日至114年2月25日

16時止，受理提案處所為台北市中正區館前路42號10樓本公司財務會計處，詳細內容

請詳相關公告。

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。