和成：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

邱立堅董事

吳岳峰董事

弘喬投資股份有限公司法人代表:邱志中董事

合順投資有限公司法人代表:呂傳坤

富禾投資股份有限公司代表人:邱啟新董事

郁弘股份有限公司代表人：邱士楷董事

獨立董事 范偉洸

獨立董事 汪承緯

3.許可從事競業行為之項目:

兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

邱立堅董事 和成欣業股份有限公司董事

富禾投資股份有限公司代表人:邱啟新董事

郁弘股份有限公司代表人：邱士楷董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

邱立堅董事 和成(中國)有限公司董事

邱啟新董事 和成(中國)有限公司董事

邱士楷董事 和成(中國)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳縣甪直鎮機場路115號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產中高檔衛生潔具、金屬、

塑膠配件及其他建築裝飾陶瓷器具

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無