和成：公告本公司董監事任期屆滿全面改選事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事

邱立堅 和成欣業股份有限公司董事長

吳岳峰 和成欣業股份有限公司董事

合順投資有限公司

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事

弘喬投資股份有限公司法人代表:邱綺川 和成欣業股份有限公司董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事

舊任監察人

邱柏君 和成欣業股份有限公司監察人

邱俊傑 和成欣業股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

邱立堅 和成欣業股份有限公司董事長

吳岳峰 和成欣業股份有限公司董事

合順投資有限公司法人代表:呂傳坤

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事

弘喬投資股份有限公司法人代表:邱志中

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事

新任獨立董事

范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長

汪承緯 光泉食品股份有限公司董事

新任監察人

邱柏君 和成欣業股份有限公司監察人

邱俊傑 和成欣業股份有限公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:

董事及監察人任期屆滿全面改選

獨立董事為新任

6.新任董事選任時持股數:

邱立堅 3,271,126股

吳岳峰 2,999,038股

合順投資有限公司 20,000股

富禾投資股份有限公司 3,029,979股

弘喬投資股份有限公司 657,142股

郁弘股份有限公司 14,033,700股

新任獨立董事

范偉洸 0股

汪承緯 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

101/06/18~104/06/17

8.新任生效日期:104/06/25

9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選、故不適用

10.其他應敘明事項:無