廣豐:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/14

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段306號2樓(黑松通商大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.113年度審計委員會審查報告

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司「永續發展實務守則 」訂定案

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司113年度決算表冊案

2.承認本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無