雲豹能源:公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:113/12/25

2.重要決議事項:

討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案:通過。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性金融商品交易處理作業」案:

通過。

(3)配合子公司天能綠電股份有限公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司

控制或從屬公司得分次辦理對該子公司之釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資

計畫案:通過。

選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案:當選名單如下:

新任董事:

廖福生

亞洲電力(股)公司 代表人：趙書閔

高林實業(股)公司 代表人：李怡萱

新任獨立董事:

吳青松

郭蕙蘭

湯家良

陳啟昌

其他討論事項：

(1)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案:通過。

3.其他應敘明事項:無。