方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過114年度內部稽核計劃案。

二、通過修訂本公司「內部控制制度總則」暨「內部稽核施行細則」部分條文案。

三、通過增訂本公司「永續資訊管理作業」案。

四、通過114年度營業計劃暨財務預算案。

五、通過114年度向銀行借款額度案。

六、通過113年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。

七、通過114年經理人薪資報酬調整之建議案。

八、通過114年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。