桓鼎-KY:代子公司崇佑(中國)新材料有限公司公告董事異動事宜

第6款

1.發生變動日期:113/11/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事/談大受/台灣

董事/林上恩/台灣

4.舊任者簡歷:

談大受/崇佑(中國)新材料有限公司執行長

林上恩/崇佑(中國)新材料有限公司管理部副總

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事/陳帝生/台灣

董事/唐後隆/台灣

6.新任者簡歷:

陳帝生/桓鼎股份有限公司董事

唐後隆/江蘇崇佑新型建材有限公司前董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:配合股權回轉變更董事名單

9.新任者選任時持股數:

董事/陳帝生/0股

董事/唐後隆/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/11/28

12.同任期董事變動比率:66.67%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):不適用

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無