永旺：公告本公司第3屆董事及監察人名單

第七條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人林坤禧；現任新日光公司董事長

(2)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人洪傳獻；現任新日光公司執行長

(3)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人蘇元良；現任永旺公司執行長兼總經理

(4)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人許嘉成；現任新日光公司財務管理資深副總

(5)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人胡惠峰；現任新日光公司供應鏈管理資深副總

(6)監察人:沈維鈞；現任新日光公司總經理暨營運長

(7)監察人:王振宇；現任新日光公司研究發展資深副總

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人林坤禧；現任新日光公司董事長

(2)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人洪傳獻；現任新日光公司執行長

(3)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人蘇元良；現任永旺公司執行長兼總經理

(4)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人許嘉成；現任新日光公司財務管理資深副總

(5)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人胡惠峰；現任新日光公司供應鏈管理資深副總

(6)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人黃建中；現任倍利科技(股)公司總經理

(7)董事:新日光能源科技(股)公司

代表人劉家成；現任永旺公司副總經理

(8)監察人:王振宇；現任新日光公司研究發展資深副總

(9)監察人:沈維鈞；現任新日光公司新日光公司總經理暨營運長

(10)監察人:魏靖文；現任新日光公司財務處處長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事姓名 選任時持股數(股)

(1)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:林坤禧 144,985,396

(2)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:洪傳獻 144,985,396

(3)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:蘇元良 144,985,396

(4)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:許嘉成 144,985,396

(5)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:胡惠峰 144,985,396

(6)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:黃建中 144,985,396

(7)董事:新日光能源科技(股)公司 代表人:劉家成 144,985,396

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23

7.新任生效日期:104/06/24

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:新任董事選任時持股數係為永旺104/4/26停止過戶日時,

股東名簿登載之股數