台灣神隆：公告本公司104年股東常會通過許可解除第八屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：統一企業(股)公司

統一企業(股)公司代表人：鄭高輝、羅智先、蘇崇銘、蔡坤樹、吳琮斌、陳勇發

董事：行政院國家發展基金管理會

行政院國家發展基金管理會代表人：簡伯武、張明熙

董事：高權投資(股)公司

高權投資(股)公司代表人：高秀玲

董事：統一國際開發(股)公司

統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹

董事：臺南紡織(股)公司

臺南紡織(股)公司代表人：殷建禮

董事：台灣糖業(股)公司

台灣糖業(股)公司代表人：楊錦榮

獨立董事：田蔚城、蘇益仁、何威德

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司104年6月23日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

高權投資股份有限公司代表人 高秀玲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

統一(上海)保健品商貿有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

保健品/保養品商品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無