福華：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(5)過過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)本公司第16屆董事選舉案(改選董事9席,含獨立董事3席)

新任董事如下：

董事：大同(股)公司法人代表人：林蔚山 (當選權數：157,858,717權)

董事：大同(股)公司法人代表人：林郭文艷 (當選權數：157,858,569權)

董事：大同(股)公司法人代表人：許孟祺 (當選權數：157,858,569權)

董事：大同(股)公司法人代表人：林盛昌 (當選權數：157,858,569權)

董事：大同(股)公司法人代表人：王永鳳 (當選權數：157,858,569權)

董事：袁祝平 (當選權數：157,858,419權)

獨立董事：沈仰斌(當選權數： 16,779,084權)

獨立董事：王嘉男(當選權數： 16,783,872權)

獨立董事：張宏源(當選權數： 16,778,466權)

(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無