欣高：公告本公司104年股東常會重要決議。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

一、通過本公司103年度盈餘分配案，

每股配發現金1.30元計需132,925,665元，除息基準

日授權董事長另訂之。並以現金發放員工紅利1,202,947元

及董監事酬勞601,474元。

二、修訂資金貸與及背書保證作業程序部份條文案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無