卓韋光電：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表。

(2)通過承認本公司103年度虧損撥補表案。

(3)通過承認本公司101年現金增資計劃變更案。

(4)通過修訂本公司章程案。

(5)通過本公司擬辦理私募普通股案。

(6)選舉本公司第七屆董事案。

新任董事名單：

董事：

陳寬聰：得票權數23,834,523權

聯致科技股份有限公司代表人-陳福龍：得票權數22,483,896權

廖敏政：得票權數9,613,085權

曾俊生：得票權數8,390,358權

陳建宏：得票權數8,345,572權

獨立董事：

呂建安：得票權數8,590,421權

林田富：得票權數8,246,926權

陳春固：得票權數8,106,459權

(7)解除新任董事及其代表人競業限制案：

本屆新任董事沒有公司法第209條董事競業限制情形，

經主席宣告本議案不予討論。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無