台灣虎航-創:本公司自然人董事及法人代表人董事異動

第6款

1.發生變動日期:113/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人代表人董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)中華航空股份有限公司代表人董事：張明瑋

(2)中華航空股份有限公司代表人董事：王薇

(3)自然人董事：饒世湛

(4)自然人董事：盧衍良

4.舊任者簡歷:

(1)中華航空股份有限公司代表人董事：張明瑋，台灣虎航股份有限公司總經理

(2)中華航空股份有限公司代表人董事：王薇，中華航空股份有限公司企業發展室處長

(3)自然人董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事

(4)自然人董事：盧衍良，朝陽科技大學飛行與民航人員技術系副教授兼系主任

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

法人代表人董事：解任；自然人董事：辭職

8.異動原因:為配合主管機關強化董事會運作及職能，及本公司擬申請改列一般板上市，

依臺灣證券交易所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條及

「有價證券上市審查準則」第9條第9款，獨立董事人數不少於董事席次三分之一，

將第4屆董事席次由13席縮減為9席，故辭任4席董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:4/13

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/07/30接獲中華航空股份有限公司來函自113/07/31終止其代表人張明瑋

、王薇之指派且本屆將不再指派代表人董事；同日113/07/30接獲饒世湛、盧衍良董事

之辭職書，異動生效日為113/07/31。