虹光精密：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

(一)承認事項

(1)通過本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司一百零三年度虧損撥補案。

(二)討論及選舉事項

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。

(3)完成改選董事及獨立董事案：選舉董事四位、獨立董事三位。

新任董事當選名單：盛少瀾、陳湘生、李子雄、吳永川

新任獨立董事當選名單：彭明秀、陳匡、蔡碧峰

(4)通過解除新任董事及獨立董事之競業限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無