鼎恒:公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:113/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董 事:簡士評

(2) 董 事:杉杉投資有限公司 代表人:何經華

(3) 董 事:陳薇巧

(4) 董 事:黎凡特投資有限公司 代表人：蕭宇傑

(5) 董 事:容海國際事業有限公司 代表人：李維哲

(6) 獨立董事:黃振聰

(7) 獨立董事:張躍騰

(8) 獨立董事:林文政

(9) 獨立董事:李小梅

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權

三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董 事:簡士評

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

碼優人力資源諮詢(上海)有限公司總經理兼執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市黃浦區麗圓路700號5樓501室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人力資源管理諮詢及計算機軟體導入

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。