寶元數控:本公司113年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

郭倫毓董事長

謝振輝董事

研華股份有限公司代表人:邱于華董事

洪明儒獨立董事

朱治平獨立董事

4.舊任者簡歷:

郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)

謝振輝 (寶元數控股份有限公司董事)

研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)

朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

郭倫毓董事長

林清源董事

研華股份有限公司代表人:邱于華董事

寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事

洪明儒獨立董事

朱治平獨立董事

黃勝義讀立董事

6.新任者簡歷:

郭倫毓 (寶元數控股份有限公司董事長)

林清源 (寶元數控股份有限公司董事)

研華股份有限公司代表人:邱于華董事 (寶元數控股份有限公司董事)

寶元富達投資股份有限公司代表人:陳偉哲董事 (寶元數控股份有限公司董事)

朱治平 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

洪明儒 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

黃勝義 (寶元數控股份有限公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事郭倫毓(4,656,000股)、林清源(10,000股)、研華股份有限公司(13,380,000股)

寶元富達投資股份有限公司(1,387,000股)

獨立董事:洪明儒(0股)、朱治平(0股)、黃勝義(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31-113/08/30

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無