文曄科技：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

一、承認事項：

（一）通過承認103年度營業報告書暨財務報表案。

　　﹝承認權數:279,476,592權（88.11%）、反對權數:20,228權（0.01%）、棄權／

　　　未投票權數:37,685,034權（11.88%）﹞

（二）通過承認103年度盈餘分配案。

　　﹝承認權數:279,475,592權（88.11%）、反對權數:21,228權（0.01%）、棄權／

　　　未投票權數:37,685,034權（11.88%）﹞

二、討論事項：

（一）通過103年度盈餘轉增資發行新股案。

　　﹝贊成權數:279,452,555權（88.10%）、反對權數:44,265權（0.02%）、棄權／

　　　未投票權數:37,685,034權（11.88%）﹞

（二）通過「公司章程」修正案。

　　﹝贊成權數:277,921,492權（87.62%）、反對權數:1,575,328權（0.50%）、棄

　　　權／未投票權數: 37,685,034權（11.88%）﹞

（三）通過「股東會議事規則」修正案。

　　﹝贊成權數:279,212,726權（88.03%）、反對權數:20,765權（0.01%）、棄權／

　　　未投票權數:37,948,363權（11.96%）﹞

（四）通過「董事監察人選舉辦法」修正案。

　　﹝贊成權數:279,212,726權（88.03%）、反對權數:20,765權（0.01%）、棄權／

　　　未投票權數:37,948,363權（11.96%）﹞

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

（一）股東股利資訊：

　　　以除權除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發100股，股票

　　　股利計新台幣406,943,370元，轉增資發行新股40,694,337股，每股面額新台幣

　　　10元。現金股利每股配發新台幣3元，計新台幣1,220,830,101元，計算至元為止

，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點以下之金額由大至小順

　　　序調整至符合現金股利分配總額。

（二）員工紅利及董監事酬勞資訊：

　　 （1）員工現金紅利新台幣17,000,000元。

　　 （2）董監事酬勞新台幣10,000,000元。