伸興:本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事案(含獨立董事)

新任董事：林志誠、蔡崇廷、李金潭、廖樹城、洪睿翊、何孟宗

新任獨立董事：白永耀、許永聲、黃惠玉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無