台達電：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/10

2.重要決議事項:104年股東常會通過下列議案：

一、承認事項

(1)通過一○三年度決算表冊案

(2)通過一○三年度盈餘分配案

二、討論事項

(1)通過修訂公司章程案

(2)通過修訂取得或處分資產處理程序案

(3)通過修訂資金貸與他人作業程序案

三、選舉事項

選舉結果當選董事為:鄭崇華、海英俊、柯子興、鄭平、李忠傑、張訓海、張明忠、李澤

元、黃崇興。獨立董事當選人為彭宗平、趙台生、陳永清。

四、其他議案

(1)通過解除董事競業禁止之限制案

五、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

股東會通過股東股利、員工紅利及董事酬勞資訊如下:

(1)股東股利資訊

103年度股東現金股利，經本年度股東常會決議通過，將分派新台幣16,331,540,304元，

會中並授權董事會另訂配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派；

依本公司已發行有權參與分派股數2,437,543,329股估算，每仟股約可無償配發現金紅利

新台幣6,700元；股東會同時決議，如於配息基準日前，本公司流通在外股數發生變動，

致股東會通過之配息率發生變動時，授權董事會就實際流通在外股數全權調整之。

實際配息率，將另行公告。

(2)員工紅利及董事酬勞資訊

將配發員工現金紅利新台幣2,893,927,829元，董事酬勞新台幣32,900,000元。