迅德:本公司113年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙

董事：蕭春桂

董事：吳淑慧

董事：程顯仁

董事：陳威志

獨立董事：李英珍

獨立董事：吳燕秋

獨立董事：林 凱

4.舊任者簡歷:

陳嘉雄：迅德興業 董事長

陳奎謙：迅德興業 業二部協理

蕭春桂：迅德興業 總經理

吳淑慧：大誠聯合會計師事務所台中所所長

程顯仁：系統電子工業（股）資深副總經理

陳威志：光宇應材總經理特助

李英珍：晶達光電（股) 董事長

吳燕秋：易珈生物科技（股) 長期顧問

林 凱：浩宇法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙

董事：蕭春桂

董事：吳淑慧

董事：程顯仁

董事：陳威志

獨立董事：李英珍

獨立董事：林 凱

獨立董事：段珍珠

6.新任者簡歷:

陳嘉雄：迅德興業 董事長

陳奎謙：迅德興業 業二部協理

蕭春桂：迅德興業 總經理

吳淑慧：大誠聯合會計師事務所台中所所長

程顯仁：系統電子工業（股）資深副總經理

陳威志：光宇應材總經理特助

李英珍：晶達光電（股) 董事長

林 凱：浩宇法律事務所主持律師

段珍珠：泓泉投資(股) 副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：滿穗投資有限公司 (16,058,849股)

董事：蕭春桂 ( 0股)

董事：程顯仁 ( 29,463股)

董事：陳威志 (700,160股)

董事：吳淑慧 ( 0股)

獨立董事：李英珍 ( 0股)

獨立董事：林 凱 ( 0股)

獨立董事：段珍珠 ( 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/06/30

11.新任生效日期:113/07/01~116/06/30

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:33%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。