樂威科-KY:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度合併財務表冊及營運報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過辦理減資彌補虧損案。

(5)通過解除董事及其代表人之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，係刪除

上櫃承諾事項。