中天:公告本公司113年股東常會決議解除第九屆新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)李祖德–董事

(二)路景宏–董事

(三)韓立群–獨立董事

(四)梁啟銘–獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(一)李祖德–董事

(1)鑽石生技投資(股)公司副董事長兼投資審議委員會副主任委員

(2)鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人

(二)路景宏–董事

(1)Microbio Singapore Pte. Ltd 法人董事代表人

(2)Microbio Malaysia Sdn. Bhd 法人董事代表人

(3)鑽石生技投資(股)公司副策略長

(三)韓立群–獨立董事

(1)英屬開曼群島商永笙生技(股)公司獨立董事

(2)欣耀生醫(股)公司獨立董事

(3)醣基生醫(股)公司薪酬委員

(四)梁啟銘–獨立董事

(1)永信藥品工業(股)公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果已達法令規定標準(出席股東總表決權數387,843,704權，贊成權數

379,958,827權，反對權數4,245,516權，無效權數0權，棄權/未投票權數3,639,361

權，贊成權數佔出席總表決權數97.96%)，本案依表決結果照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)鑽石生技投資(股)公司為本公司採權益法認列之被投資公司，依權益法認列投資

損益。

(2)Microbio Singapore Pte. Ltd.為本公司採權益法認列之被投資公司，依權益法

認列投資損益。

(3)英屬開曼群島商永笙生技(股)公司為本公司採透過其他綜合損益按公允價值衡量

之金融資產，按公允價值評估入其他權益項目。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。