精剛:公告本公司113年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:113/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：榮剛材料科技(股)公司代表人 王炯棻

榮剛材料科技(股)公司代表人 陳政祥

台灣鋼鐵(股)公司代表人 林輝政

台灣鋼鐵(股)公司代表人 陳政聞

台灣鋼鐵(股)公司代表人 周玲妏

獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經全體出席股東表決總權數之97.48%贊成通過解除董事競業禁止之限制案。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王炯棻 董事長

陳政祥 董事

林輝政 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王炯棻 董事(法人董事代表人)：

春雨(東莞)五金制品有限公司 監事

上海友鉅五金制品有限公司 監事

上海春日機械工業有限公司 董事

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

陳政祥 董事(法人董事代表人)：

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事

天津金耘特殊金屬有限公司 董事

西安金耘特殊金屬有限公司 董事

嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事

林輝政 董事(法人董事代表人)：

上海春日機械工業有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

春雨(東莞)五金制品有限公司：中國廣東省東莞市523795大朗鎮松木山管理區

上海友鉅五金制品有限公司：中國上海市200949寶山區羅涇鎮民營路5號

上海春日機械有限公司：中國上海市201709青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號

廣州金耘金屬有限公司：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號

天津金耘特殊金屬有限公司：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)

西安金耘特殊金屬有限公司：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室

嘉興金耘特殊金屬有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

春雨(東莞)五金制品有限公司：磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材、汽車..

上海友鉅五金制品有限公司：小五金貿易

上海春日機械有限公司：螺絲機械、螺帽機械、零件成型機、打頭機、滾牙機...

廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。