精剛:公告本公司113年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司12年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人 王炯棻。

榮剛材料科技(股)公司-代表人 陳政祥。

台灣鋼鐵(股)公司-代表人 林輝政。

台灣鋼鐵(股)公司-代表人 陳政聞。

台灣鋼鐵(股)公司-代表人 周玲妏。

獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、票決通過本公司向榮剛公司購買 VIM 廠案。

7.其他應敘明事項:無。