超豐:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十一屆董事

董事當選人名單:

董事─力成科技代表人:謝永達先生、蔡篤恭先生、呂肇祥先生、紀有章先生

、林基正先生

鴻威創投代表人:傅瑛琪女士

獨立董事─謝秀賢先生、吳啟勇先生、吳錦川先生

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。