泰創工程:代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:113/05/13

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過遴選董事長案，推選為陳萬富董事擔任董事長。

(2)通過112年度盈餘分配除權除息基準日案。

(3)通過資金貸與授權額度案。

(4)通過背書保證案。

(5)通過參與廣騰再生能源(股)公司現金增資案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無